In \u00d6sterreich gilt ja schon l\u00e4nger eine Grenze von \u20ac 10.000,00, ab der ein Nachweis der Herkunft des Geldes zu erbringen ist. Bargeldtransaktionen pro Bank und pro Person sind also bis n\u20ac 9.999,99 m\u00f6glich.<\/p>\n
Die EU geht noch einen Schritt weiter und hat neue EU-Geldw\u00e4scherichtlinien ausgearbeitet, die fix ab 10.Juli 2027 gelten werden. (Verordnung (EU) 2024\/1624 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems f\u00fcr Zwecke der Geldw\u00e4sche oder der Terrorismusfinanzierung<\/em> )<\/p>\n Eine Umsetzung in nationales Recht ist nicht mehr erforderlich, denn aus der Richtlinie mit den Sorgfaltspflichten ist eine Verordnung geworden. Damit gelten die Bestimmungen ab 10. Juli 2027 verbindlich und unmittelbar in jedem EU-Mitgliedstaat.<\/p>\n National festgelegt werden k\u00f6nnen nur mehr Details. Beispielsweise k\u00f6nnte ein EU-Mitgliedstaat eine noch geringere Bargeld-Obergrenze als die in der Verordnung genannten 10.000 Euro vorsehen. In Italien liegt diese beispielsweise bereits heute bei 5.000 Euro, in Griechenland gar bei 500 Euro. In \u00d6sterreich ist eher nicht davon auszugehen, dass die Obergrenze noch weiter reduziert wird.\u00a0Neu ist ebenfalls, dass Verpflichtete die Identit\u00e4t ihrer Kunden bereits bei gelegentlichen Barzahlungen ab 3.000 Euro feststellen und \u00fcberpr\u00fcfen m\u00fcssen. Anonyme Barzahlungen sind also nur mehr bis 2.999,99 Euro m\u00f6glich.\u00a0Dieses und viele weitere Details der neuen Geldw\u00e4sche-Bestimmungen werden in der Vorbereitung sowohl die K\u00f6pfe von Geldw\u00e4sche-Beauftragten als auch von Verpflichteten rauchen lassen.<\/p>\n [Quelle: risControl]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" In \u00d6sterreich gilt ja schon l\u00e4nger eine Grenze von \u20ac 10.000,00, ab der ein Nachweis der Herkunft des Geldes zu erbringen ist. Bargeldtransaktionen pro Bank und pro Person sind also…
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